<samp id="klhwb"></samp>

      精品久久久久久久一区二区_国自产精品手机在线观看视频_无码一区二区三区久久精品_亚洲精品tv久久久久久久久久_久久中文精品无码中文字幕

      美國為什么可以罰匯豐?美國為什么可以管匯豐銀行

      2020-11-13
      我來答
      2個回答

      匿名用戶

      2020-11-13

      報道稱,匯豐銀行與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成了一份被稱為暫緩起訴協(xié)議(DPA)的協(xié)議,簽署該協(xié)議的相關(guān)企業(yè)除繳納罰金外,還需滿足一些其他條件,作為協(xié)議的一部分,匯豐銀行也需要約束銀行高管的獎金,以便能符合相關(guān)規(guī)定。此外,匯豐銀行還將面臨長達(dá)5年的法院監(jiān)管。

      匿名用戶

      2020-11-13

      美國政府機(jī)構(gòu)曾指控一些販毒集團(tuán)通過匯豐銀行進(jìn)行洗錢活動,而匯豐對洗錢活動的監(jiān)督不力被認(rèn)為是重要原因,美國司法部稱之為“令人震驚的監(jiān)管失敗”。有消息顯示,匯豐銀行一度成為墨西哥和哥倫比亞販毒集團(tuán)進(jìn)行洗錢和其他違法行為的首選金融機(jī)構(gòu),在2006年至2010年間,墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過匯豐銀行,轉(zhuǎn)移了至少8.81億美元的資金。另外,為了減少成本并提升利潤,匯豐銀行還削減了分配給反洗錢程序的資源。而在2006年~2009年,匯豐銀行未能成功監(jiān)控到從其墨西哥分部發(fā)生的,總規(guī)模達(dá)6700億美元的電匯以及總計94億美元的現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

      免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的用戶,本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。

      亚洲中文字幕久久精品无码喷水_国自产精品手机在线观看视频_无码一区二区三区久久精品_亚洲精品tv久久久久久久久久
      <samp id="klhwb"></samp>