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      匯豐銀行為什么被美國調(diào)查?
      
                                    
      
              
            
      
            
      
              
      
                
                                  2020-11-13
                              
      
              
            
      
            
      
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                2個回答
              
      

                                                        
      
                
      
                  
                  
      
                                          
      匿名用戶
      
                                        
      2020-11-13
      
                  
      
                
      
                
      匯豐銀行因美國政府罰款遠超過新開戶所賺的收費，且在2017年前再給美國政府抓到洗錢，需吊銷牌照，不能在當?shù)貜氖陆鹑跇I(yè)務，是是當前匯豐開戶難的原因
      
                                
              
      
                            
      
                
      
                  
                  
      
                                          
      匿名用戶
      
                                        
      2020-11-13
      
                  
      
                
      
                
      FinCEN是專門發(fā)現(xiàn)管理所有跨國銀行的可疑的交易活動，一旦發(fā)現(xiàn)有不對勁的地方，會馬上向美國報告，不過首先會先去進行一番核實，核實確定之后，會要求相關的銀行停止這一系列可疑的活動。而在。2000年到2017這一段時間， FinCEN 發(fā)現(xiàn)了20,000億美元的可疑交易，雖然說很多的銀行都有涉及，但是涉及最多的是5家銀行，匯豐銀行就在這5家之中，因此引起了美國相關部門的懷疑，其實從這看來也是有理有據(jù)有事實根據(jù)的不冤枉。
      
                                
              
      
                                        
      

            
      
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